不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。不仅如此，虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。

“币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在被越收越窄。

面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委已向市场发出明确信号，打击挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。

专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。