（2021）黑0381刑初67号

虎林市人民检察院指控，云某投资管理有限公司（简称CGA）系传销组织。该公司依托自己开发的云某资产APP发行一款数字货币（简称云某币），会员加入需缴纳一定数额的人民币作为“入门费”，兑换APP中的云某币购买矿机进行虚拟挖矿，继而产生云某币，云某币可以交易变现或者复投到下一个投资周期。该传销组织以迎春镇小学附近的门市房为聚集地点，由被告人时丕军组织参与人员进行传销培训，宣传云某资产基金运营模式及获利方式，以返现的形式吸引参与人员入会并发展下线，鼓励下线建立自己的团队，并享受所有下线产生云某币的提成作为奖励，逐步形成了“金字塔式”的层级结构，迅速实现财富积累。现已查明，被告人时某某在组织、领导云某投资活动中 共发展下线六层39人，连同本人共计七层40人，总计传销本金达1395600元。

法院认为：被告人时某某以虚拟货币可以进行交易为名，要求参加者通过购买矿机的方式获得会员资格，按照一定顺序组成层级，通过培训宣传，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

（三）非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪

每当出现一些金融领域的新概念，涉及这个新生事物的非法集资案件就会有较大幅度增加，对于“挖矿”和“虚拟货币”也不例外，好多公司和自然人在没有任何资质的情况下也是打着投资“挖矿”、“购买矿机”、“虚拟货币”可以保本付息的旗号，向社会不特定公众吸收资本，这种行为可能会涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。

（2020）浙1181刑初130号

2019年9月份，被告人周某虚构“虚拟矿场项目”，以高额利息回报（如项目投资成功将获得月息15%至35%的高额回报，如不成功则以月息5%的高额利息还本付息）为诱饵，通过季某1传播集资信息，继续向金某、吴某2、曾某、吴某3、钟某1、钟某2、叶某1、周某、叶某2、徐某、季某4等人非法集资共计44万元，用于归还个人借款、博彩平台购买彩票等。在季某1询问项目进程时，周某伪造《关于合作投资矿场协议》骗取其信任。截至案发，未归还任何本金及支付利息，致使集资款项未能返还。

法院认为：被告人周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，判处有期徒刑六年。

（四）诈骗罪

在任何的经济场景下，诈骗罪都不会缺席，而“虚拟货币”、“挖矿”的不可溯源性、信息不对称性给诈骗犯罪提供了肥沃的土壤，许多不法分子会通过虚构“挖矿”、“矿机”、“矿场”的一些项目，并披上光鲜的外衣使得一些人上当受骗，这种行为可能会涉嫌诈骗罪。 (责任编辑：admin)