近日，加密货币犯罪事件频发，引发各界关注。6月2日，央视CCTV-13频道在“新闻直播间”中报道了有关加密货币诈骗的内容，节目时长达12分钟，以提醒大众提防此类事件。

　　作为区块链行业的原生企业，欧科云链集团扎根多年，推出全球首款将技侦战法和区块链大数据进行深度融合的产品——欧科云链链上天眼Pro。依托区块链+大数据的深度实践，拥有丰富的地址标签库，借助多种灵活的专项分析手段，链上天眼Pro贴合执法机关侦查业务，协助四川、浙江、上海等27个省市的警方侦破加密货币犯罪案件，追回了上百亿元资金。

　　加密货币犯罪高发，案件侦破遭遇诸多难题

　　近年来，以比特币为代表的加密货币逐渐走进大众视野，狗狗币、SHIB暴涨等新闻登上微博热搜，引起众多投资者进入加密货币市场，给犯罪团伙提供了可乘之机。

　　目前，借助加密货币进行的各种犯罪活动日渐猖獗，呈现出高频次、多形态、难侦破等特点，威胁到了普通民众的财产安全，也给一线公检法机关带来了诸多新问题、新考验，并引发央视、新华社等媒体的关注。

　　6月2日，央视CCTV-13频道在“新闻直播间”中报道了有关虚拟货币诈骗的内容，节目时长达12分钟。 报道以TRTC为例，介绍了一种比较典型的诈骗形式，即在Uniswap平台任意发布一种虚拟货币后，通过改代码限制只能买不能卖，最后通过清空流动性跑路的行为。在本次TRTC的案例总，犯罪分子共骗取了59个ETH，价值约10万美元。

　　TRTC案件，仅仅是加密世界犯罪活动的一个缩影——根据公开数据，2020年全年，全球加密货币相关的犯罪资金总额高达19亿美金，盗币金额达到了5.16亿美金。

　　随着区块链概念的火热，除了TRTC这一类诈骗事件外，黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱路等恶性事件纷纷开始“转战链上”，而即使是正常的区块链项目，也存在密钥泄露、账号盗用、DDoS攻击、协议漏洞、合约漏洞、应用软件漏洞等安全隐患。

　　在加密货币犯罪多发、安全隐患丛生的行业背景下，一线公检法机关在处理加密货币案件中，遇到了诸多难题。

　　首先，基于区块链的加密货币犯罪，学习认知门槛高；其次，由于采取了匿名账户体系，隐蔽性极高，一线机关很难找到背后实体；此外，由于链上交易网络复杂，信息汇总困难，一线机关也缺少传统金融案件的侦查调查工具以及相关机构配合，所以常常遇到“三大难题”——调查难、取证难、溯源难，最终导致办案周期长、侦破难度高、资金追回难。 (责任编辑：admin)