马耳他是一个受加密货币交易所和服务提供商欢迎的中心，币安一度表示，它选择了马耳他作为总部。目前，马耳他FATF灰色名单与加密货币之间还没有联系。2020年，币安从马耳他退出。

　　马耳他监管机构称币安不在我们的管辖范围内

　　琼斯说:“考虑到欧盟和其他地方对马耳他洗钱问题的高度关注，这并不令人意外。我并不一定认为加密货币是最重要的，但不幸的是，它将把马耳他列为风险更大的国家，需要更多的尽职调查。”

　　Wright指出，马耳他是第一批建立加密货币监管制度的国家之一。

　　赖特说，“这是一个合理的框架，实际上它周围的一些控制是非常强大的，除非FATF说这是加密货币特有的东西，否则我们必须假定这是一种更广泛的基于风险的方法。”