据《韩国时报》报道，首尔中央海关已经起诉、罚款或目前正在调查33名个人，他们涉嫌参与价值1.69万亿韩元（14.8亿美元）的韩国非法海外加密货币交易。

　　这些人是作为泛政府调查的一部分被抓获的，他们涉嫌犯有欺诈和洗钱等金融犯罪。也就是说，目前有14名嫌疑人被起诉，15人被罚款，另外4人仍在调查中。

　　黑幕海外交易

　　根据该出版物，共有价值8122亿韩元（7.107亿美元）的加密货币交易被调查人员列为“非法外汇交易”。另有7851亿韩元（6.876亿美元）的交易也涉及伪造海外汇款记录以购买加密货币。

　　最后，犯罪嫌疑人使用其韩国信用卡在海外提取了954亿韩元（8350万美元），并利用这些资金在海外购买加密货币。

　　“以贸易、旅行或学习费用为幌子的虚拟资产转移是严格禁止的。违规者将受到刑事起诉或罚款，”首尔中央海关的一位发言人说。

　　据报道，其中一名嫌疑人本人在韩国拥有一家外汇公司。据称，他应其海外客户的要求，通过1.7万笔交易从当地加密货币交易所转移了总计3000亿韩元（2.628亿美元）。

　　因此，嫌疑人从这一活动中获得了约50亿韩元（440万美元）的资本收益。他和他的三名同伙目前正因违反《外汇交易法》而被起诉。

　　数百万美元的罚款

　　在另一个例子中，一家韩国贸易公司的老板将不得不支付120亿韩元（1050万美元）的罚款。据报道，他利用伪造的发票和提单进行海外比特币交易，获得了100亿韩元（870万美元）的资本收益。

　　此外，一名大学生被罚款16亿韩元（140万美元）——因为他通过向海外汇款400亿韩元（3500万美元）并用这些资金购买加密货币，从而赚取了20亿韩元（170万美元）的资本收益。

　　值得注意的是，韩国在外国汇款方面有非常严格的法律。正因为如此，比特币和其他加密货币在韩国加密货币交易所的价格有时会比世界其他任何地方都高得多——这种现象被称为“泡菜溢价”。

　　因此，虽然该报告没有透露任何其他细节，但至少有一些嫌疑人可能是在韩国境外购买比特币，然后在当地交易所转售加密货币，以利用这种溢价造成的价格差异。

　　注：原文来源于CryptoSlate，由Carole编译，英文版权归原作者所有。