“占星”助警，孝感警方跨国打掉一重大电诈团伙

　　“占星”系统可通过可视化的方式将无极实验室团队成员长期丰富的对抗分析经验沉淀为各种高级分析和筛选功能，形成了一套高自动化、高智能化的链上追踪分析体系，并且可以有效协助一线机关快速完成链上资产追踪定位、确认资产流向。

　　2019年3月27日，湖北应城市发生一起电信诈骗案，一位市民被电信诈骗团伙以买彩票为名骗走了百万元。当地警方经过侦查，初步判定该诈骗团伙位于菲律宾。当年，公安部同意全国多地警方组成工作组，集中赴菲律宾开展工作，孝感市公安局也派员参与。后续应城诈骗案嫌疑人突然回国，被警方抓获。

　　此后，孝感警方工作组留在菲律宾继续开展案件拓展和其他线索初查工作。在此期间，经部刑侦局指派，湖北警方接手了一起举报奎松一电诈窝点的线索。根据举报人提供的内容，警方初步掌握了一个以股票、虚拟货币投资为幌子的“杀猪盘”诈骗窝点，涉案数百人。

　　该团伙以外贸公司招工为由吸纳了很多跨境人员，之后通过购买一些股民的个人信息，并以威逼、胁迫手段要求跨境人员用各种方式拉群洗脑，诱骗其他受害人进入该公司的商品交易平台做虚拟货币交易，实施“杀猪盘”诈骗。

　　由于此案还涉及到虚拟货币交易，因此，警方邀请无极实验室安全技术团队在案件的侦查过程中提供技术协助。在协作期间，无极实验室团队成员利用“占星”对警方提供的初步线索进行分析得出了多个归集地址，同时进一步跟踪到百余个关联地址，之后通过反复核验追溯，无极实验室团队最终确定犯罪嫌疑人用来实现链上资产转移的主要地址，帮助警方查明了上下线关系，成功锁定了犯罪嫌疑人。

　　（图：“占星”根据警方提供的线索进行分析）

　　2019年12月19日，在公安部指挥下，孝感市公安局赴菲打击新型电信网络犯罪工作组联合湖北黄冈、陕西咸阳、江苏南京等多地公安机关，在菲律宾总统府、司法部、移民局、警察总局、博彩委员会等部门的协助下，成功在菲律宾大马尼拉都市区奎松市巴戈班泰北埃德萨1024号全球贸易中心大厦打掉这个涉虚拟货币投资的重大“杀猪盘”诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人342名。

　　总结

　　科技是一把“双刃剑”。在时代高速发展的浪潮之下，新技术的不断涌现必然会不可避免地带来一些新的犯罪模式，这不仅给我们的社会生活带来不良影响，同时也给一线机关在违法犯罪行为的治理工作上带来了极大挑战。 (责任编辑：admin)