链上天眼核心产品（图片来源：OKLink官网截图）

　　在协助警方办案的过程中，欧科云链安全团队不断积累经验，总结警方办理传统经济案件的侦查技战术并运用到链上，迭代出首个将警方破获相关经济案件的侦查技战术与区块链大数据进行融合的产品链上天眼Pro。

　　若洋介绍，链上天眼Pro参照警方办案流程设计了调查任务创建及管理、地址概要分析、地址资金分析、地址交易习惯分析以及交易对手分析等功能，可以辅助建立作恶者画像，提升找到作恶者的可能性。

　　她举例，比如地址交易习惯分析，链上天眼Pro可以调查统计一段时间内所有交易行为在24小时内的分布情况，通过智能生成的24小时地址交易习惯图，可以据此推断出该地址背后的实控人所在时区，判断其是否在国内。目前，链上天眼Pro已协助深圳、上海、杭州、四川、山东等多地警方追回价值上百亿元资产。

　　若洋总结，单纯的链上监测和预警对于防范欺诈还是存在一定难度和局限性，现阶段需要行业企业与各监管单位紧密协作，结合地址标签、后台黑名单、后期的链上资产追踪等全方位布局，才能更有效地打击区块链领域地的经济欺诈或其他形式犯罪，让越来越多的犯罪团伙落入法网，以此形成威慑，最终才能更好地防范加密犯罪。

　　丁飞鹏从法律的角度警醒用户，区块链领域的欺诈案件不仅侦办难度相对较大，用户承担资产损失的风险也更高。他举例，尤其在区块链领域常见的传销案件中，组织领导者要负刑事责任，不过即使找到了组织领导者，普通人也要承受资产损失风险，“因为传销案件涉及到多层级发展下线成员，一些受害人将自己的亲朋好友拉来投资，在发展新成员的过程也成了施害人，所以类似Plustoken这种传销案件中的资产是不会返还给用户的，因此前期做好预防尤为重要。”

　　他认为，一些用户无法识别区块链领域的传销诈骗，是因为一听到区块链就觉得是暴利的，受财富效应影响眼一红就识别不出项目是否存在传销诈骗属性，盲目投资，“投资任何领域都要学习基础逻辑，了解项目的盈利模式、资金来源是否合规，以防受骗”。

　　若洋也提醒用户，如果不慎遭遇相关骗局，应第一时间整理并保存好对方的地址、交易哈希等关键链上数据，有了这些信息可以通过欧科云链链上天眼查询资金流向，连同链下被骗的相关证据一并提交给警方，可以降低警方办案时的侦查难度，提高追回资产的概率，另外，用户还可以将相关信息整理好上传到链上天眼情报信息平台，欧科云链收到会给涉案地址打上标签，并进行监控，一旦发现异动可以随时反馈给受害者或警方，帮助用户追回资产。 (责任编辑：admin)