链上天眼Pro的地址概要分析功能能够在最短时间内通过对涉案地址总体情况的分析,帮助警方判断该地址是否仍在使用、是否有相关联的实体,看出地址的初始资金来源地址和余额变化趋势。最重要的是,其中的直接交易网络能够展示涉案地址近期所有的交易对手地址,通过反推的方式,解决了有些涉案地址无实体标签侦破难度大的困扰。 交易行为分析则通过对资金分析、交易习惯、分类排名、重点交易和交易时间轴等多维度的分析、展示,大致描摹犯罪分子画像及行为轨迹,帮助警方甄别界定地址有效性便于进一步追踪,比如地址背后的实控人是否在国内,或是筛选出大额的、可疑的、高相关性的交易地址等。 值得一提的是,地址图谱分析还可将多个地址的关联性、之间的资金流转情况以及所属的交易实体通过可视化图谱展现出来,明确其间的关联性。此外,地址聚类、地址监控、交易溯源等专项功能也能够在不同方面给警方带来帮助。 作为一种平台技术,区块链的价值在于建立信任和建立协同,解决社会问题,在供应链金融、司法存证、民生领域等方面均具有广阔的市场应用前景。区块链在中国正迎来前所未有的政策利好,欧科研究院研究员王海峰呼吁互联网行业从业者,需以服务于人为技术研发初衷,在新技术发展过程中,企业和个人都要主动增强风险防范意识和自我保护意识,如遇非法金融活动需向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报案。 (责任编辑:admin) |