常见的数字资产的犯罪类型：境外博彩平台利用数字资产作为赌资吸引用户注册充值；打着高收益投资理财的旗号对数字资产持有人进行诈骗；黑客利用勒索病毒威胁受害人需支付比特币、以太坊等加密数字资产才能恢复电脑中的文件；发行传销币、空气币进行非法集资，骗取公民资产等。

　　上述现象对于一线民警侦破的困难是什么？对区块链技术认知不够；涉案资金链上追踪难；调证难；缺少涉案资产的托管、处置、变现渠道及可出具报告的司法鉴定中心。

　　对此，欧科云链做了很好的尝试——推动司法建设以及在成立具有数字货币、电子数据调证的司法鉴定中心。在欧科云链的链上天眼及链上天眼Pro两个安全工具中，我们将数据进行结构化处理，以此为基础设施再开放给使用方，包括公检法。从去年到现在我们已协助几乎全国所有省份的公检法同事们追讨了上百亿元的资金。

　　这是我们技术上的产出，我们监控所有已知的主流数字资产的链上地址的动态，给各种各样的地址通过一系列的聚类算法、神经网络算法、蚁群算法打上标签，从而得出用户画像以及前置预警可以找到资金盘生长的过程。这里面就涉及到了数据的治理、数据的流转以及数据的终结过程。

　　除了监管与反洗钱领域，另外一个很重要的领域是链上数据的治理与使用，我们都知道传统金融领域有彭博社、汤森路透、万得、晨星等数据提供商。

　　在区块链领域，基于浏览器的链上数据类似于链上的彭博社，主要用来做投资研判、项目的挖掘与监控。我们往往会分析特定币种的交易地址数、活跃地址数、新生成地址数、大资金流的流向，甚至可以看到海外的一些知名公司的钱包地址，持仓量变化。通过一系列的指标数据进行市场与行情的研判。

　　我们的全景式链上数据分析工具OKLink链上大师向所有用户开放，包含“DeFi大数据”、“行业机构数据”、“NFT排行榜”、“波卡生态“四大热门数据版块，这些数据版块与链上数据的治理息息相关，可让生态参与者进行数据的二次开发，科技公司、教育学术单位、金融机构、监管机构都可参与进来。我们想做的并不仅仅是已知的链或币，更多是探索未来各种各样底层数据的治理方法论。

　　无论今天比特币成败与否，明天它是否还存在，总有一些新的技术方法去推动社会发展前进，这些底层数据以及应用层数据的使用方法论是需要留存的。包括在我国通过区块链赋能实体产业以提高社会治理效率时，我们希望大量的底层数据结构化的方法论能应用到上层应用层，为数字中国，为智慧城市，为后续整个社会的高效治理做出自己的贡献。 (责任编辑：admin)