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Chainalysis:执法部门调查加密犯罪前需要知道这三件事(3)

时间:2021-08-24 08:44来源:未知 作者:admin 点击:
我们可以看到这种增长在很大程度上反映在加密货币交易量和其他采用指标上。去年,Chainalysis 创建了全球加密货币采用指数,该指数根据国家人口和经济

  我们可以看到这种增长在很大程度上反映在加密货币交易量和其他采用指标上。去年,Chainalysis 创建了全球加密货币采用指数,该指数根据国家人口和经济规模调整的加密货币采用情况对各国进行排名,以捕捉主流、草根采用情况。 根据 Chainalysis 的数据,每周加密货币交易量已从 2018 年 12 月下旬的约 89 亿美元增长到 2021 年 5 月 3 日当周的超过 5910 亿美元。关注加密货币使用最活跃的地方也很重要。

  在采用加密货币方面处于领先地位的国家包括世界上一些最大的市场,例如中国和美国,以及一些增长最快的国家,例如肯尼亚、尼日利亚和越南。这些关键地区的市场吸引力表明,随着世界人口以及移动和互联网用户数量的增加,加密货币的使用将继续增长。

  去中心化金融 (DeFi) 网络作为价值转移手段的日益普及和可用性推动了采用。随着政府、金融机构和企业也接受加密货币经济,我们可能会看到更大的稳定性和透明度。全球采用率正在上升,随着采用率的提高,交易量和价值转移将达到数万亿美元。

  犯罪分子和非法行为者总是追随金钱,他们也将加密货币纳入他们的犯罪企业。我们可能会看到更多地使用涉及加密货币的诈骗、欺诈和其他网络和勒索软件勒索。随着犯罪分子采用区块链作为一种即时跨境转移资金以逃避侦查、征税和清洗犯罪所得的方式,我们也可能会看到更高程度的复杂性。

总结

  加密货币不仅仅是网络犯罪问题,也不仅仅是少数训练有素的调查员处理复杂的金融欺诈问题。这是一种全球现象和工具,越来越多的各种类型的犯罪分子正在将其纳入他们的活动。因此,将加密货币知识普及到任何执法机构的各个层面都至关重要。不精通加密货币的调查人员可能很快就会发现自己已经过时,并且会在精通加密货币的网络犯罪分子和威胁行为者面前失去优势。

(责任编辑:admin)
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