BitConnect 成立于 2016 年，推出了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币，可以兑换比特币。

　　美国证券交易委员会表示，BitConnect 的“贷款计划”通过“波动性软件交易机器人”向投资者保证了每月 40% 的回报，并展示了虚拟回报来吸引他们。

　　BitConnect 被检察官描述为“教科书式庞氏骗局”，用于向早期投资者支付新的投资者资金。

　　然而，在 BitConnect Coin 的价值在 2018 年 1 月 16 日下跌 92% 之后，投资者损失了大部分资金。

　　BitConnect 在成为 DOS 网络攻击的受害者并收到未经授权出售证券的停止和终止信函后，同时关闭。

　　现在，近四年后，美国证券交易委员会的诉讼寻求处以罚款、民事处罚、追回不义之财和其他救济。

　　美国证券交易委员会纽约区域办事处副区域主任拉拉·沙洛夫·梅赫拉班 (Lara Shalov Mehraban) 在一份声明中称，我们指控这些被告利用他们对数字资产的兴趣从世界各地的散户投资者那里窃取了数十亿美元。

　　美国最高证券监管机构周三表示，它已指控 BitConnect 创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 在公司盈利能力和违反旨在保护投资者的注册法方面撒谎。

　　Kumbhani，35 岁，印度公民，住在苏拉特，但现在下落不明，寻找他的努力也没有成功。

　　美国 SEC 扩大了 5 月宣布的民事案件，还指控 BitConnect 发起人 Glenn Arcaro 及其在香港注册的公司 Future Money Ltd 作为其美国最大发起人，以欺诈方式收取超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。