位于东欧的地址对非法地址的暴露率仅次于非洲，位居世界第二。

还请记住，东欧的整体加密货币经济规模远大于非洲以及拉丁美洲，拉丁美洲是非法活动总体风险排名第三的地区。事实上，东欧是唯一一个总交易量达到或超过 4 亿美元的地区，其非法活动占加密货币发送和接收总价值的 0.5% 以上。

就原始价值而言，东欧已将所有地区中第二多的加密货币发送到非法地址，仅次于西欧。

突出的一件事是东欧向暗网市场发送的加密货币比其他任何地区都多。这主要是由于涉及Hydra Market 的活动。Hydra 是世界上最大的暗网市场，只面向东欧俄语国家的用户。然而，与所有地区的情况一样，诈骗占从东欧发送到非法地址的资金的最大份额——我们可以假设大多数此类活动代表受害者向诈骗者汇款。2020 年 6 月至 2021 年 7 月期间，位于东欧的地址向诈骗者发送了 8.15 亿美元，仅次于西欧。

在大幅研究的时间段内，诈骗网站的访问流量中仅东欧就占了一大半。

深入到国家层面，我们看到乌克兰占了这一活动的大部分，向诈骗网站发送的网络流量比其他任何国家都多，是排名第二的国家的网络访问总量的两倍多。

哪些骗局正在使东欧的加密货币用户受害？从该地区发送到骗局地址的价值中有一半以上流向了一个骗局：Finiko。

Finiko 是一个总部位于俄罗斯的庞氏骗局，于 2021 年 7 月崩溃，就在用户报告他们无法再从公司账户中提取资金后不久。Finiko 邀请用户使用比特币或 Tether 进行投资，承诺每月回报率高达 30%，并最终推出了自己的硬币，并在多家交易所交易。

据莫斯科时报报道，Finiko 由 Kirill Doronin 领导，Kirill Doronin 是一位受欢迎的 Instagram 影响者，他与其他庞氏骗局有关。文章指出，Finiko 能够利用因疫情流行而加剧的俄罗斯经济困难，吸引了急需赚取额外收入的用户。

在 2019 年 12 月至 2021 年 8 月期间，Finiko 在超过 800,000 笔单独存款中收到了价值超过 15 亿美元的比特币。虽然目前尚不清楚有多少个人受害者应对这些存款负责，或者向投资者支付了 15 亿美元中的多少以维持庞氏骗局，但很明显 Finiko 代表了针对东欧加密货币用户的大规模欺诈，主要在俄罗斯和乌克兰。 (责任编辑：admin)