Finiko 还很专业地通过了奢侈品的中间渠道向一个为跨链交易设计的 DeFi 协议发送了 3400 万美元，在那里可能被转换成 ERC-20 代币并发送到其他地方。

最遗憾的是 Finiko 与 Suex 有相交的交易历史，Suex 是一家场外交易经纪商，为资产证券团队钱而遭到 OFAC（美国外国控制办公室）的侵犯。ex 在 2020 年 3 月洗至7 月期间，Finiko 将价值超过 900 万美元的比特币发送到了一个地址，地址是 OFAC 标记的 Suex 地址。这种联系了 Suex 洗钱的庞大规模，以及其他服务为允许网络犯罪活动起到了的重要作用。

2021年7月Finiko倒闭后，俄罗斯火花都了该骗局的主要成员，其他成员已被夺走令令。

诈骗是清洁普遍被主流化的本质，不能只让治理领域和监管机构与他们的行为纠缠在一起。希望清洗行业能够继续增长。