经土耳其金融犯罪调查委员会（MASAK）审计，币安（Binance）的土耳其业务因违反反洗钱法而被处以800万里拉的罚款，价值约为75万美元。这一数额相当于对该罪行可能的最高行政罚款。

　　根据土耳其媒体Anadolu Agency的报道，MASAK表示，Binance Turkey违反了该国《防止犯罪所得洗钱法》（第5549号法律）中规定的若干条款。据该监管机构称，Binance在其管辖范围内的运营未能识别和核实其客户的个人信息。Binance是第一个被土耳其政府罚款的加密货币企业。

　　根据政策规定，核实的详细信息应包括姓氏、出生日期、土耳其政府颁发的社会保险号码以及其他身份证明文件。根据相关法律，像Binance的交易所这样属于金融技术类别的企业，需要向土耳其政府通报任何被认为是可疑或不正常的活动。这一通知要求的窗口期为10天。这一规则同样适用于超过1万里拉的交易。

　　作为土耳其的主要金融情报机构，MASAK负责监测可能与洗钱、恐怖主义融资和其他类型金融犯罪有关的可疑交易。MASAK直接在土耳其财政和金融部的监督下运作。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。

　　据土耳其前财政和成本部长Lutfi Elvan称，MASAK正在与金融行动特别工作组合作，该工作组是一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的全球监管机构。Elvan表示，FATF已经明确“要求对加密货币交易平台采取措施”。

　　在对Binance采取监管行动的同一周，土耳其总统Recep Tayyip Erdoğan宣布了该国加密货币法的新草案，这一措施是在该国法定货币创下历史新低的困境下采取的。事实上，土耳其过去一直是一个坚定的反加密货币的国家。在今年早些时候，该国中央银行继续禁止加密货币，以回应公民在通货膨胀上升时对加密货币的需求。

　　注：原文来源于cryptodaily，由Olivia编译，英文版权归原作者所有。