据报道，以色列银行（BoI）已指示当地银行接受来自数字资产业务的利润，只要资金来源与犯罪事务无关。该程序旨在补充《禁止洗钱条例》——该条例适用于加密货币相关实体及其业务。

　　不得再拒绝加密货币利润

　　根据当地最近的一份报告，以色列中央银行已经向当地银行分发了一份通知草案，其中有对《适当银行程序》411的补充。该文件重点关注洗钱和其他金融犯罪。

　　该指令旨在升级对加密货币实体施加的规则，以便管理银行在接收和转移数字资产时所面临的风险。具体而言，此举代表了以色列银行对所有当地金融机构的直接指示，即它们不得再拒绝接受加密货币业务产生的利润。

　　该通知列出了银行在处理数字资产交易时应注意的一系列细节。其中包括初始资金的性质、结算的规模以及风险分类。

　　在谈到可能仍然存在的一些问题时，以色列加密货币交易所Bit2C的财务和监管副总裁Ron Tzafrati说：

　　“以色列银一方面行规定银行有义务进行风险评估和管理，不以一刀切的方式拒绝银行客户进行与数字货币有关的资金转移。另一方面也给银行留下了广泛的自由裁量权——在许多情况下可以继续采取拒绝立场，而这并不会造成洗钱的实际风险。”

　　近一个月前，以色列当局宣布将对加密货币行业实施新的监管，这将减少比特币和山寨币用于非法活动的案例。根据该计划，所有与加密货币有关的公司都必须定期报告——这意味着它们将被当作银行来对待。

　　弗里曼夫人及其“挣扎”

　　根据允许当地银行接受加密货币利润的新立法，值得一提的是埃斯特-弗里曼（Esther Freeman）一案。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。

　　2013年，这位退休的以色列公民通过投资约3240美元于比特币进入了数字资产市场。8年后，由于该主要加密货币的价格增长，她的投资翻了100倍。

　　然而，该国领先银行之一Hapoalim银行拒绝存入她从自己使用的法币-加密货币平台转来的32.4万美元——其几年前的初始存款是以现金形式进行的。据该金融机构称，这些资金的来源可能与“洗钱或恐怖主义融资”有关。

　　为了获得资金并帮助她的孩子购买公寓，弗里曼夫人委托了一名法律律师，对该银行提起诉讼。法院裁定，Hapoalim银行不应该仅仅因为客户与加密货币有关联而限制其账户活动。这家金融机构接到案子后，誓言要研究案情并“照常应对”。

　　注：原文来源于CryptoPotato，由Carole编译，英文版权归原作者所有。