根据美国司法部发布的新闻稿，庞氏骗局BitConnect的创始人Satish Kumbhani被指控策划了24亿美元的骗局。

　　“Bitconnect是一个涉嫌欺诈的加密货币投资平台，其最高市值达到了34亿美元，”司法部表示。

　　据称，BitConnect的借贷项目本应使用专利技术来产生有保障的回报，但在运作了大约一年后就被关闭了。

　　司法部详细说明，BitConnect哄骗投资者，称该计划的“贷款计划”能够使用“Bitconnect Trading Bot”和“Volatility Software”以“产生可观的利润”。

　　Kumbhani依靠一群发起人来为加密货币披上合法性的外衣并人为地支撑其价值。

　　Kumbhani被指控犯有电汇欺诈、串谋洗钱和阴谋操纵商品价格等多项罪名，面临的最高刑期为70年。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。

　　美国证券交易委员会（SEC）早在2021年9月就对BitConnect和Kumbhani以及这起备受瞩目的欺诈行为的美国主要发起人提起了诉讼。

　　BitConnect在2017年声名鹊起，但在人们得知整件事是一场庞氏骗局之后，原生BCC代币在2018年初遭受了大规模崩盘。

　　去年11月，司法部宣布出售从Bitconnect骗局中查获的价值5600万美元的加密货币。

　　注：原文来源于U.Today和Bitcoin.com，由Carole编译，英文版权归原作者所有。