美国司法部周四表示,BitMEX 创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 周四在联邦法院对违反美国银行保密法 (BSA) 表示认罪。 Hayes 和 Delo 被指控违反 BSA,运营加密现货和衍生品交易平台 BitMEX,以使用不良的反洗钱 (AML) 协议进行操作。 周四,Hayes 和 Delo 两人各自承认一项违反 BSA 的罪名。他们可能面临最高五年的监禁,但他们的实际刑期将由联邦法官稍后决定。 美国司法部和商品期货交易委员会 (CFTC) 都在 2020 年对 BitMEX 及其创始人提出了联邦指控。CFTC 和金融犯罪执法网络去年与 BitMEX 达成了和解,该公司向这两个监管机构支付了 1 亿美元的罚款。 美国司法部在 2020 年 10 月指控Hayes 和 Delo 和其他公司所有者Samuel Reed“试图通过在海外开设商店但允许美国客户在平台上进行交易来规避”美国反洗钱法规。CFTC 的指控增加了这一点,声称 BitMEX 允许美国客户交易加密衍生产品,尽管 BitMEX 没有在联邦监管机构注册为衍生品平台。 目前尚不清楚 Reed 和 BitMEX 的第一位员工 Gregory Dwyer 是否也计划在 2020 年对这些指控认罪。 “由于故意未能实施 AML 和 KYC 计划,BitMEX 实际上是一个洗钱平台。例如,在 2018 年 5 月,Hayes 被告知有指控称 BitMEX 有被用于洗钱加密货币黑客的收益。”美国司法部在周四发布的新闻稿中表示。 美国司法部表示,BitMEX 还允许来自受制裁管辖区伊朗的客户使用该平台。Hayes 在被指控后不久就辞去了 BitMEX 的首席执行官一职。 在这篇文章发表后发表的一份声明中,Hayes 表示,他对自己的行为承担责任,“并期待他能把这件事抛在脑后的时候”。 在通过发言人发出的一份声明中,Delo 表示“他对他共同创立的加密货币衍生品平台 BitMEX 缺乏足够的客户识别程序感到遗憾。Ben 自愿出现在美国以解决这些指控。” BitMEX 的发言人 Taylor Bossung 说:“我们知道司法部案件的进展,但不会对没有 BitMEX 实体参与的正在进行的法律问题发表评论。一切照旧,所有资金都是安全的,并且对平台的功能(包括存款和取款)没有影响。” (责任编辑:admin) |