据美国司法部称, Mining Capital Coin 首席执行官 Luiz Capuci Jr 周五被起诉,罪名是策划诈骗全球投资者约 6200 万美元。 Luiz Capuci Jr 使用加密货币挖矿和投资平台 Mining Capital Coin(简称 MCC)通过出售“挖矿包”来骗取投资者的钱,以获取可观的利润。 该公司声称能够通过其平台的加密矿工网络快速挖掘大量加密货币。 自 2018 年 1 月以来,已有超过 65,000 名投资者成为受害者。 Capuci 说服投资者,MCC 自己的加密货币“Capital Coin”由“BitConnect 交易机器人”以“非常高的频率,每秒能够进行数千次交易”运行,并提供每日回报 事实上,根据起诉书的说法,这是一个精心设计的教科书庞氏骗局,据称还进行了传销,招募促销员出售采矿包和承诺价值高的礼物,从 Apple Watch 到法拉利跑车等等。 司法部刑事司助理司法部长 Kenneth A. Polite, Jr 说; “基于加密货币的欺诈破坏了全球金融市场,因为不良行为者欺骗了投资者,并限制了合法企业家在这个新兴领域进行创新的能力,” 如果罪名成立,他可能面临最高 45 年的监禁。 加密庞氏骗局一直在上升,甚至通过传统金融银行机构进入市场。 据美国司法部称,美国大陪审团还指控BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 策划了一项欺诈计划,从投资者那里窃取了约 24 亿美元。 (责任编辑:admin) |