|
西班牙和英国也在考虑制定新的法规，以防止加密资产进行误导性的促销。 印度还于 2022 年 3 月宣布，它在 2021 年到 2022 年期间从 11 家加密资产交易平台追回了 110 万美元的逃税。这些交易平台还被处以 12 万美元的额外罚款。 尽管如此，绝大多数罚款仍由美国继续开出，占加密资产执法行动获得的罚款的 98%。 执法行动对加密行业意味着什么？ 对加密资产执法行动与加密资产不可监管的理论相矛盾。 无论是在美国还是土耳其、尼日利亚等其他对加密资产违法行为罚款的国家，加密资产服务都开始受到严格的监管。与传统金融服务非常相似，监管的范围从反洗钱、合规性、证券的注册和适当促销。 值得注意的是，2022 年导致罚款的大多数执法行动大多与 2017-18 年 1C0 热潮期间所犯的违法行为有关，而不是最近的事件。自 1C0 时代以来，监管机构、投资者和区块链开发商已经发生了变化。如果早在 2017 年发行代币的欺诈者都未能逃避执法行动，那么今天的潜在欺诈者将更难以逃避监管机构，并继续欺骗那些容易上当的投资者。 美国监管机构成功地从加密资产历史上一些最臭名昭著的未注册产品或欺诈中恢复资产，并不一定表明加密行业正受到金融犯罪的困扰。相反，执法行动的成功强化了加密资产可以通过分布式账本公开追踪——这与中心化的传统金融服务形成鲜明对比。区块链的透明性增加了欺诈者在不被执法部门或合规加密资产交易平台注意的情况下参与或兑现其非法获得的加密资产的难度。
|