美东时间周二,一份联邦起诉书被公开,起诉书指控FTX联合创始人山姆-班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)大肆欺诈,这位已倒下的加密货币交易所运营商在巴哈马被逮捕,指控与此有关。 美国曼哈顿地区法院的起诉书指控班克曼-弗里德犯有八项刑事罪:共谋进行电信欺诈和证券欺诈,个别指控证券欺诈和电信欺诈,洗钱,以及共谋逃避竞选财务条例。 检察官在起诉书中称,这位前亿万富翁从事的犯罪活动早在2019年就开始了,一直持续到上个月。 起诉书称,班克曼-弗里德故意并明知故犯地 “与他人商定,通过挪用FTX.com的客户存款,用这些存款来支付Alameda Research的费用和债务,从而欺骗这些客户”。 起诉书还指控班克曼-弗里德与他人合谋,“向FTX的贷款人提供有关阿拉米达研究公司财务状况的虚假和误导性信息”,从而诈骗这些贷款人。 检察官还指控他与其他人合谋向政治候选人进行非法捐款,使用其他人的名字来掩盖和增加政治捐款。 他的律师马克-科恩在一份声明中说:“班克曼-弗里德先生正在与他的法律团队审查这些指控,并考虑他所有的法律选择”。 前证券交易委员会律师霍华德-费舍尔告诉CNBC:“鉴于政府投诉和起诉的速度,FTX的前雇员(很可能是那些高级职位的人)似乎有可能与当局合作,很可能是为了换取宽大处理。” “摩西和辛格律师事务所的合伙人费舍尔说:”对于这样的大案,人们往往急于成为第一个进入检察官办公室的人,因为如果你能提供的只是当局已经掌握的东西的重复,合作的价值就会迅速降低。 费舍尔在提到阿拉米达公司前首席执行官卡罗琳-埃里森时说:“虽然现在还不知道情况是否如此,或者谁可能会在这个时候合作,但如果埃里森女士是第一个寻求帮助检方的人之一,我不会感到惊讶。” 他指出,埃里森自己的律师是美国证券交易委员会执法部门的前联合主管,她知道这个系统是如何运作的,以及如何使它对她的客户有利。 埃里森的律师没有立即发表评论。 班克曼-弗里德的被捕让公众和立法者们感到意外。一位法律专家告诉CNBC,加速的时间表表明检察官对确保定罪有很大的信心。 周二,CFTC起诉Bankman-Fried、Alameda和FTX,指控涉及数字商品资产的欺诈。 美国证交会称,至少自2019年5月以来,FTX在一项长达数年的“无耻、多年的计划”中,从股票投资者那里筹集了超过18亿美元,班克曼-弗里德隐瞒了FTX将客户资金转移到其关联的加密对冲基金Alameda Research LLC。 SEC在一份法庭文件中称,尽管公众相信了班克曼-弗里德的“谎言”,并向FTX汇去了数十亿美元,但他却不当地将客户资金转移到了自己的对冲基金。证交会表示,他继续挪用FTX客户的资金,尽管情况越来越清楚,Alameda和FTX无法让客户获得完整的利益。 (责任编辑:admin) |