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此外，据 OKLink 链上天眼显示，KuCoin 安全事件中涉事的比特币地址于 27 日 12 时 44 分将 1008 枚 BTC 余额全部转出到两个新的比特币地址，两个地址分别收到 807 枚 BTC 和 201 枚 BTC。交易哈希为
联合 CeFi 阻止黑客洗钱显成效 黑客转向 DeFi 出货 KuCoin 官网更新的热钱包异常转账事件公告称，发生安全事件后，KuCoin 已与多家中心化数字资产交易所（CeFi）、项目方、安全机构以及警方联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。例如，美国中心化数字资产交易所 Bitfinex 已冻结 2200 万 USDT 代币（约 2200 万美元）。但从 OKLink ETH 区块链浏览器可以看到，KuCoin 部分被盗数字资产被 CeFi 联合冻结后，自 27 日起，黑客开始将 ERC-20 代币陆续转向去中心化交易所（DEX），包括 Uniswap、Kyber。
据 OKLink 统计，9 月 27 日，KuCoin 被盗的 SNX 已经全部完成交易，并将获得的 ETH 转移到多个地址；被盗的 COMP 也被全部交易，所获 ETH 被转移到0xc194560a8210749b65ca5457baa5e831cb97bdda，共计 3700 ETH。在相关代币处理过程中，第一次使用了 Kyber。相关交易分几批完成，一批 COMP 从转出到中间地址，再到 Kyber 完成交易，获得的 ETH 最终进入汇集地址用时不到 4 分钟。 截至 9 月 28 日 16 时 38 分，OKLink 监测到，KuCoin 被盗事件涉事地址开始通过 Kyber 将 LINK 代币交易为 ETH，现已转出 10000 枚 LINK 代币至 0xc1 开头地址。OKLink 相关负责人表示：「从黑客在 DEX 上出货的趋势来看，目前他可能采取了一种币种扫荡的方式，逐一清空每个币种。赶在项目方合约升级前，将手上剩余的代币洗白。」 安全事故频发 反洗钱亟需加强监管+创新 近年来，不论是中心化交易所，还是去中心化交易所安全事故频发。安全事故将中心化交易所在管理以及技术层面的漏洞，以及去中心化交易所在智能合约漏洞暴露出来。 当前，OKLink 区块链浏览器和 OKLink 链上天眼此类链上追踪产品，通过区块链和大数据相关的技术的开发，结合 OKLink 已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，能够及时、准确地对被骗数字资产进行追踪和定位，攻破技术壁垒，有效辅助反洗钱。 但与此同时，反洗钱也面临着挑战，除了加强监管和行业自律，亟需探索区块链如何在「反洗钱」上从「事后」转向「按需」和「即时」。 (责任编辑：admin) |
