北京时间 10 月 2 日凌晨，刚刚进入 2020 年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息：一是，美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一 BitMEX 的高管和实体公司提起诉讼；二是，BitMEX CTO 已经被逮捕。

当地时间 10 月 1 日，美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 BitMEX 的创始人及三位高管发起了刑事和民事指控，称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

根据司法部的披露，BitMEX 的 CTO Samuel Reed 已经在马萨诸塞州被捕，BitMEX CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo 和业务发展负责人 Gregory Dwyer 同样牵涉其中，暂未被捕。

据《纽约时报》报道，检察官表示，BitMEX 在被告知被不法分子用于洗钱后，仍然没采取任何措施，这让「BitMEX 成了洗钱和违反制裁的工具。」

这是全球加密货币衍生品最大的交易平台之一，今年 8 月，BitMEX 交易量达到 725 亿美金，日活数万用户。如此量级的平台高管直接被抓捕，称之为「美国 94」也不为过。

两个关注点

消息发酵后，大家普遍关注的有两点。

第一个疑问：为什么是 CTO 被抓，而不是 BitMEX CEO Arthur Hayes？

在看美国司法部公告时，律动 BlockBeats 发现在描述 Hayes、Delo 与 Dwyer 时，公告中表示「remain at large」，这可以理解为「逍遥法外」。也就是说，CEO Arthur Hayes 确实在抓捕名单中，只不过还没有抓到。

在《纽约时报》的文章中，同样也表示了监管层要抓所有高管的意思。《纽约时报》在相关文章最后做了勘误，其中描述 Dwyer 为「who is still being sought」，即「正在被搜寻中」。作为与 Dwyer 同样性质的 Arthur，也正在被搜寻。 (责任编辑：admin1)