美国一名 LocalBitcoins 卖家被以洗钱罪遭起诉
时间:2020-03-12 17:08来源:未知 作者:admin 点击:
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链闻消息，美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务，根据刑事诉状，现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」为用户名
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链闻消息，美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务，根据刑事诉状，现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」为用户名进行面对面比特币兑现金的广告宣传。此次抓捕源于卧底特工与犯罪嫌疑人用现金交换了超过 14 万美元的比特币。 在交易过程中，卧底特工曾经对 Kenneth Rhule 说过，其购买比特币的部分现金来自于人口贩卖活动，但 Rhule 仍继续与他开展业务。这意味着 Rhule 并未执行 KYC 流程，同时，在知道部分资金来自于人口贩卖的收益 Rhule 仍然进行这些交易，违反了 18 USC§1956 （a）（3）。Rhule 于周二首次在 Settle 的美国地方法院出庭，目前面临八项指控，包括「从事无牌汇款业务、五项洗钱工具以及一项串谋生产和分销大麻的罪名。」
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