值得注意的是，目前遭到起诉的4名高管，除了CTO Samuel Reed被捕以外，其余三人均未归案。

此外，10月7日，BitMEX发公告表示，将在香港时间当天下午4点和晚上9点完成两次用户提现申请，其中，当日下午4点是在常规每日提现安排之外增加的一次提现。

这种加急的提现，立竿见影。

10月3日，根据区块链分析公司Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell在美国东部时间上午4：30披露的数据显示，就在BitMEX运营商HDR Global Trading Limited被指控后不到24小时内，已经有3.2万枚比特币从BitMEX中被提取，价值约合3.35亿美元。

Gradwell预计之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取，而比特币的大规模出逃也带动整个比特币价格出现波动。

10月2日，BitMEX被告诉讼的当天，比特币从10800美元瞬间跳水至不到10400美元。

市场恐慌可见一斑。

祸事早有前兆

BitMEX的飞来横祸让很多人感到讶异，然而这起祸事早就有了前兆。

2019年，BitMEX创始人Arthur Hayes就曾在推特上连续“失语”18天，而这也与当时的美国监管息息相关。

从去年7月12日开始，此前每天都要发推特的Arthur Hayes就在社交媒体上“消失了”。更让人感到奇怪的是，不仅是Arthur Hayes没了声音，就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日，其最后一条推特是关于Arthur Hayes与末日博士Nouriel Roubini 7月3日在中国台北的辩论。

当时，末日博士直言Arthur Hayes是个骗子，BitMEX允许非合格投资人玩100倍杠杆，且无身份认证，没有反洗钱规定。

然而，尽管该言论遭到了Arthur Hayes的驳斥，但来自CFTC的监管却不期而至。

7月19日，彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章，这篇文章披露了这样一个事实：BitMEX正在被CFTC调查，而且调查已经长达数月。

报道称CFTC调查的重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在BitMEX上交易，因为BitMEX并没有向该机构注册。

面对CFTC的指控，Arthur Hayes并没有出面回应，而是由BitMEX发言人回应称，根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策，我们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论，对于该报道我们也不予置评。

尽管BitMEX一如既往的做出了否认，但市场的反应却很诚实。

7月20日，链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去24小时的比特币流入/出情况统计后发现：BitMEX平台的比特币提款金额最高。

在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台比特币流入和流出金额大抵持平的情况下，BitMEX 比特币的流入金额只有1200多万美元，但是流出金额却高达8500多万美元，也就是说有价值7300万美元的比特币出逃。 (责任编辑：admin)