用户认证方面，火币与道琼斯风险与合规部深入合作，对其认证用户进行风险把控。一旦触发相关机制，平台就会执行相应措施，初步排除潜在风险用户进入市场交易的可能性。

火币还自主研发了链上资产流向监控追踪系统“占星系统”，为反诈骗、反洗钱工作提供更有力的技术支持。

这也是为何，成立仅七年的火币，有过上百次协助警方办案的记录，配合福建莆田、河南洛阳、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。

今年7月，公安部网安局发布，浙江温州瓯海警方破获全国首利用区块链智能合约的犯罪案件，涉案金额上亿元，该案为火币协助温州警方所为。

与此同时，火币还参与了《区块链与分布式记账信息系统评估规范》、《区块链数字资产存储保护技术指南国家标准》、“区块链行业应用反洗钱标准”等行业标准的制定。

出于对不法分子的忌惮，监管层对虚拟货币交易所不时加以禁锢。纵然火币已建立了全面的反洗钱技术系统，也难以火力全开。

而香港的做法提供了新的思路。财库局指出，虚拟货币交易所若要在香港持牌营业，必须在香港成立，并且有固定营业场所，非香港成立公司不得申请牌照，即无法合法展业。

前述业内人士也提供了相关建议：“建议通过建立行业自律组织等方式监管交易所，并借鉴欧美设立“监管沙盒”，可在个别地区试点牌照制度，如，在海南自贸港发放牌照做离岸试点。这将有利于加快构建区块链产业体系，推动我国抢占全球区块链产业发展制高点。”