近期，南非金融市场监管机构FSCA提议监管所有数字货币，原因是人们对加密资产的兴趣日益浓厚，且有关加密货币的犯罪活动日益增多。

FSCA早些时候就提出了引入加密监管法规的建议，但之前都没有实现。导致该国加密市场一直不受监管，催生了许多犯罪分子以高利率诱骗投资者。

其中，臭名昭著的MTI公司欺骗了大约28,000名投资者，成为南非最大的庞氏骗局。

MTI从全球投资者那里收集了大约23,000个比特币，目前价值约7.4亿美元。该诈骗计划向投资者承诺高利率，如每月至少有10％的投资回报率。

南非一家法院上个月批准了针对MTI的临时清算令，但清算人披露的情况也令人震惊。该公司没有保留任何账簿，也没有保留其客户的详细信息。在去年10月的一次执法行动中，只有17万个的电子邮件地址被恢复。

该庞氏骗局的策划者兼CEO Johann Steynberg逃离了南非，下落不明。此外，MTI的管理层将责任归咎于Steynberg，称是他误导了他们。

在南非政府对MTI发出警告之前，得克萨斯州和加拿大的监管机构已经因该公司实施诈骗将其列入黑名单。