「在我们近期协助调查的案件中，就出现通过社交平台伪造买家身份，成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的地方，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家大多是有组织的东南亚团伙。」CoinHolmes 反洗钱专家表示。

值得注意的是，这种涉黑灰产业的案件中，犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币（USDT）。

据中国检察⽹数据显⽰，2020 年来已经有 85 例与 USDT 关联的犯罪案件，⽽在 2020 年之前只有 5 例。

在 CoinHolmes 协助办理的泰达币（USDT）场外交易被劫案件中，CoinHolmes 结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和（USDT）的母公司 Tether.Inc 进行司法调证，将可疑地址列入黑名单， 及时、有效地拦截和阻断可疑的 USDT 的转移， 为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。

「飞车党」设局 交易老手中伏

据 CoinHolmes 统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。

1 月 3 日傍晚，36 岁的李先生成功与 2 名南亚买家当面交易价值 100 万港元的比特币后，第二天（1 月 4 日）下午， 2 名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值 300 万港元的比特币。

2 名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账 15 枚比特币至指定账户，买家给予 360 万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下 3 名南亚大汉破门抢走交付的 360 万现金及 2 手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。

据悉，受害人自 2020 年 3 月至 12 月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行 5 至 6 笔虚拟货币交易，获利 10 万元港币，在交易 100 万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。 (责任编辑：admin)