近期比特币再次在犯罪活动中露面，适逢币价出现大回调，尽管市场普遍认为是马斯克在看多和看空中间反复横跳扰乱市场，加上各国监管释放打击比特币交易和挖矿的信号，引起币价下跌。

　　不过也有人认为，监管和马斯克都不是比特币最大的最大威胁，近日美国WinShore资本创始人兼首席投资官表示，对比特币存亡威胁最大的是犯罪，“比特币可以绕过美元银行体系为犯罪行动提供便利，这对洗钱来说是颠覆性力量，也为犯罪势力提供了新的解决方案，因此比特币必须‘死亡’”。

　　链上交易监控加速犯罪组织暴露

　　比特币作为一个新兴事物，一直与暗网交易、洗钱、诈骗等犯罪活动联系在一起。但随着比特币和其他加密货币的应用规模在不断扩大，传统金融机构、上市公司将其作为储备资产，各个社区开发者在技术探索上不断创新，区块链技术的应用场景在不断扩大。

　　技术的不断成熟和市场乱象也催生了一些通过技术手段，实时监控比特币交易并提供风险预警的服务商，包括与美国政府部门合作的Chainalysis，国内欧科云链推出的链上天眼等。

　　这些应用的出现一定程度上也让相关涉币案件在减少，有数据显示，2020年，随着部分地区和场景的和规划和使用量的上升，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失从2019年的45亿美元减至19亿美元，一年减少了57%。

　　链上天眼作为面向合规部门以及监管机构的资产安全保障及反洗钱监控工具，可以通过地址标签智能甄别出高风险地址，对比特币的链上交易实现了7x24小时实时监控，从而及时获悉相关风险，帮助监管部门建设安全的链上生态。

　　近期，欧科云链“链上天眼Pro版”正式上线，相对于链上天眼，链上天眼Pro更专注于协助警方侦破相关涉币案件，通过地址分析、交易行为分析、关系网络分析、交易溯源等产品模块，对链上资产进行监控追踪，协助监管部门打击数字货币犯罪。此外，链上天眼的情报信息平台也已上线，通过这个平台，受害者可以直接投诉或举报涉案地址。

　　4月26日，欧科云链副总裁Michael在“星途计划”系列沙龙上表示，过去一年，中国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家，“链上天眼”凭借区块链+大数据+人工智能的技术生态、常用币种全方位查询分析、海量地址标签库锁定嫌犯以及更贴合侦查实战业务的反复打磨，自2020年9月起协助国内包括上海、浙江、江苏、四川、内蒙古、陕西、山东等多地警方，成功追回价值百亿元的资产。

　　基于区块链网络运行的加密货币具备匿名属性，这的确给不法分子利用加密货币进行诈骗、勒索、洗钱等犯罪活动可乘之机，不过随着技术的不断完善，链上数据分析、交易监控平台的出现则正在让这些隐藏的涉案组织加速暴露。 (责任编辑：admin)