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安大略证券交易委员会（Ontario SEC，OSC）在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中，将其称为“庞氏骗局”。QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。Cotten在该平台上伪造的交易量高达1.15亿美元。
今日，OSC公布了一份关于QuadrigaCX的报告，报告印证了许多人长期以来的怀疑：现已倒闭的这家加拿大密码交易所是一家欺诈企业。 报告称： “加密资产交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的联合创始人兼首席执行官Gerald Cotten犯下的欺诈行为造成的。”该交易所的“运作模式像个庞氏骗局”，OSC指控道。 “在公司的最后几个月里，Quadriga几乎没有剩下任何资产，它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处，为其他客户的取款提供资金。”去年年初，QuadrigaCX因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在Gerald Cotton去世以后，交易所通知用户，Cotton把交易所的钱包密码带进了坟墓，导致交易所无力偿还2.15亿美元，资不抵债。
如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释，那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是骗局的画面。 如今，加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的；Cotton在Quadriga上创建了多个小号来伪造交易量，与其他用户使用不存在的资金进行交易，然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。 根据OSC的报告，他是一个糟糕的交易者。OSC估计，他在外部交易所中损失了约2800万美元。该公司还有1.15亿美元的收入是Cotton“变出来的”，他在多个账户上记入虚假余额，与平台上的用户进行交易，提取他们存下的真实资金。OSC说，还有200万美元被Cotton作为他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600万美元在法庭程序中被没收，另有2300万至2400万美元下落不明。 2014年，即QuadrigaCX运营的第一年时间里，Cotten伪造的交易量从75%到100%不等。这种做法还在继续，因为Cotten从这些交易中窃取了所有资金，并存入其他交易所（或在其他交易所亏完了）。 该报告总结称，2018年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡，因为比特币在这段时间内持续走低（加上谨慎的持有者纷纷抛售引发的挤兑）给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。 (责任编辑：admin1) |