在州及州以下层面，采矿许可的细节有诸多差别，包含从高度禁止到支持不等的各种态度，但有一个整体趋势可以肯定，那就是监管机构对矿业的审查将越来越严格。

此轮牛市开始以来，得益于北美相对稳定的政治和监管条例，以及迅速成熟的公共和私人资本市场结构，加密货币矿业（尤其是比特币矿业）的重心已经开始向北美转移。自 2021 年 5 月 17 日至 21 日中国传出「打击比特币开采和交易行为」 的监管消息，这一趋势已不可抵挡。

为了了解这对美国加密货币矿业具体意味着什么，并深入了解美国哪些州已准备好从这一事件中获利最大，我们应首先讨论宏观层面的监管环境。

总体来说，在美国关于加密货币开采的普遍适用规则很简单：如果你被允许在一个州拥有加密货币，你也能够在该州开采加密货币。在州及州以下层面，采矿许可的细节有诸多差别，从高度禁止到支持不等。例如，亚利桑那州在 2018 年通过了一项法案，限制矿工在私人住宅中开采加密货币；而纽约目前正在考虑将所有加密货币开采业务暂停三年。另一方面，肯塔基州最近通过了两项旨在激励加密货币开采的法案，为加密货币开采的商业化提供强有力的财产、电力和工资方面的免税或退税优惠。

尽管几个加密货币项目由于其特性类似证券而正在应对诉讼（如 SEC 诉 LBRY、SEC 诉 Ripple），总体而言，美国政府对加密货币的合法性仍采取积极立场。在美国，特定区块链项目的代币是否应被归类为证券一般取决于豪威测试（Howey Test）的应用结果，但法律灰色地带的存在仍然显而易见。美国商品期货交易委员会（CFTC）在 2014 年确定，根据《商品交易法》（CEA）将比特币等虚拟货币定义为商品。2018 年，CFTC 更进一步，通过 CFTC 诉 My Big Coin Pay, Inc. 一案，确认其有权将加密货币作为 CEA 规定的「商品」进行监管。

除了美国商品期货交易委员会（CFTC），美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）也在发布加密货币指南——尤其是打击其非法使用方面——发挥了关键作用。

美国财政部下属的另一个组织——外国资产控制办公室（OFAC）通过不断更新 OFAC 特别指定国民（SDN）名单（其中包括被禁止的个人、公司和实体的数字货币钱包地址）率先执行美国制裁法。最近，北美大型上市公司马拉松数字控股公司（NASDAQ: MARA）开采了第一个「符合 OFAC 要求」的区块（682170 区块），这意味着其资金池从这个区块中审查了 SDN 名单上的交易。马拉松似乎在通过率先开采「合规」 区块的行为迎合谨慎的投资者，并在合规方面试图领先于监管机构，这可以被看作是适用于采矿领域的先发制人的 KYC/AML 案例，也是第一个采用此方法的例子。 (责任编辑：admin)