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根据区块链分析显示，Suex 已从与多种形式的网络犯罪相关的地址以及与现已关闭的交易所 BTC-e 相关的地址收到了价值数千万美元的加密货币付款。虽然 Suex 的活动涉及多种加密货币，但我们将在下面使用 Chainalysis Reactor 深入了解其比特币交易历史。 
根据转账时的价值，自 2018 年 2 月开始活跃以来，仅 Suex 就收到了超过 4.81 亿美元的比特币。这些转移包括从网络犯罪分子那里收到的大量资金。具体而言，Suex 已收到： 近 1300 万美元来自勒索软件运营商，包括 Ryuk、Conti、Maze 和其他几家公司 超过 2400 万美元来自加密货币骗局运营商，包括 Finiko 背后的欺诈者，该骗局从主要来自俄罗斯和乌克兰的受害者那里获得了价值超过 10 亿美元的加密货币 超过 2000 万美元来自暗网市场，主要是俄罗斯的 Hydra 市场
此外，Suex 从与 BTC-e 相关的地址收到了价值超过 5000 万美元的加密货币，BTC-e 是一个非法加密货币交易所，于 2017 年被当局关闭，以协助网络犯罪分子进行大规模洗钱活动。 有趣的是，从 BTC-e 到 Suex 的转移发生在 BTC-e 关闭之后很久，有些发生在今年，这可能是 Suex 代表 BTC-e 管理员、同事或试图清算被困在交易所的加密货币的前用户处理了这些转账。对 Suex 区块链活动的分析结合专有调查技术表明，场外交易中心代表用户在其莫斯科和圣彼得堡分支机构进行了加密货币兑换现金交易，但也可能在其他分支机构进行。 被 OFAC SDN 封锁的 Suex 加密货币地址以下是被 OFAC 封锁指定的 Suex 加密货币地址： （提醒任何用户切勿接触这些地址！） 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx (BTC) 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb (BTC) 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP (BTC) 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 (BTC) 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K （比特币） 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE (BTC) 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV （比特币） 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx (BTC) 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY (BTC) 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz (BTC) 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP (BTC) 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ (BTC) Bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 (BTC) 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi (BTC) 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 (ETH) 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff (ETH)
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