波兰金融监管局（KNF）最近将一些金融服务公司列入其警告名单，其中包括一家外汇和价差合约经纪商AvaTrade。

波兰KNF将总部位于都柏林的AVA Trade EU Limited以及该公司在波兰的分公司列入警告企业名单。为了说明这一决定的合理性，波兰KNF称“该实体没有在波兰注册”，因此无法向波兰客户提供服务。

此外，警告称该经纪商通过域名avatrade.com提供其服务。

AvaTrade已承认其名称被列入KNF警告名单，并将在初步调查后提供进一步细节。

AvaTrade总部位于爱尔兰都柏林，并在爱尔兰中央银行的许可下运营其欧洲业务。该经纪人持有其在欧洲经济区（EEA）经营业务的爱尔兰许可证。这意味着，为波兰客户提供服务通常不需要KNF颁发当地许可证。

除爱尔兰外，该公司在澳大利亚、阿布扎比、日本和英属维尔京群岛也受到监管。

波兰KNF的警告名单包括400多家大小金融服务提供商。除了AvaTrade，KNF的榜单上还有其他五个平台：Marketbull、Viamarketsgo、Royal-Trades、Bulls&Bears Trades和Greenfield Investment。

几乎全球所有知名监管机构现在都在积极监控金融服务业，并对违规企业进行举报。大多数警告针对的是不透明和不受监管的平台，一些监管机构甚至在网络层面屏蔽这些平台网址。