PeckShield 安全团队共计搜集、梳理了覆盖 BTC、ETH、EOS 等多条主链总计近 1 亿个地址标签、主要包含：交易所地址、暗网地址、高风险黑客地址、资金盘地址、赌博平台地址、混币服务商地址、中心化倒卖机构地址等等。

基于这庞大的数据标签库，PeckShield 旗下可视化数字资产追踪平台 CoinHolmes 统计发现，在过去 6 个月共计流入数字资产交易所 13,927 笔高风险资产，合计 14.7 万个 BTC，时价折合美元超过 14 亿。

而流入赃款排名前十位的交易所分别为：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和 Coinbase。基本囊括了目前排行靠前的多个知名交易所。

可能不少朋友对这个数据并没有概念，因为赃款流入问题目前还没有完全被监管层纳入管控范围且严格执行，所以赃款流入多少对交易所而言无伤大雅，也根本殃及不了其核心业务。

所以，AML 反洗钱问题大概率会被认为很重要，然后就没有然后了。但需要提醒的是，AML 反洗钱问题可以慢慢优化解决，但绝对是无法回避的，监管大锤一定会来，只是迟早和尺度力度的问题。

对各大交易所而言，赶在监管严格执行以前寻求一套合理、合规的 AML 反洗钱解决方案就尤为重要了。

因为数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题，远比我们想象的要复杂。一旦等到监管勒令执行时再未雨绸缪恐怕将无济于事了，届时产生的后果恐怕不堪设想。

以最近发生的惊心动魄的 OTC 冻卡潮为例，网传东莞警方在严查电信诈骗时发现相关诈骗资产流入了 OTC 渠道，因此便大刀阔斧对 USDT 场外交易市场进行了打击，导致冻卡超过了上千张。

问题是监管进行这样的“一刀切”的治理和打击举措，真的很科学合理么？

因为 OTC 服务商 的资金交互环境比较复杂，受赃款污染程度也大小不一，且其很可能在被发现有赃款交互后，已经和成千上万的正常交易账户产生了关联。倘若再不能厘清背后资金脉络和涉事责任人的情况下，强行实施连带性责任，一定会有殃及无辜的局面出现。PeckShield 安全团队认为，此前发生的 OTC 冻卡潮依然只是监管介入数字资产市场的一次“模糊”监管，很难确保不殃及无辜。随着以后各国监管政策的日渐强化实施，在第三方数据技术分析公司的经侦协助下，相信，政府或 FATF 等金融监管机构对资产市场的监管也会日渐“精细”和“深入”。

那么，要做到精细化监管数字资产市场，得克服哪些技术难题呢？