“炮声一响，黄金万两。”

7月21日，美方突然要求中方在72小时内必须关闭驻休斯敦领事馆。7月23日，中国驻美国大使馆发表声明回应：中方敦促美方立即撤销有关错误决定，否则，中方必将作出正当和必要反应。

素有“数字黄金”称号的比特币应声上涨。现报9513.12美元，24小时涨幅达1.82%。

有人欢呼这是牛市到来的信号，也有人感叹管制力度即将加码。比特币等数字资产的命运如何？贸易战下，比特币又将是谁的武器吗？

01

上半年反洗钱处罚金额超3.7亿

“中国占据移动支付优势，而美国占据资金和军事优势。比特币又是移动支付、去中心化的重点。国家会不会抵制币圈，防止资金流向美军？”业内人士对猎云财经表达了他的担忧。

其实，他的担忧不无道理。要强调的是，国家相关部门早已有了动作。

据北青网7月22日消息，今年央行对金融机构反洗钱工作的监管力度明显加强。最新数据显示，央行上半年已开出298笔反洗钱罚单，处罚金额累计超3.7亿元。

专家分析认为，从央行的动作和高层表述来看，年内《反洗钱法》修订工作将大大提速；在反洗钱力度明显加码的背景下，今后大额罚单很有可能成为常态。

而比特币等数字资产的便捷支付，为洗钱提供了渠道，这也是国家提高相关监管力度的重要原因。

虽然在7月22日，最高人民法院联合国家发展和改革委员会，共同发布相关意见。意见要求：加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用。

但对它们的保护并不意味着对一系列违法犯罪行为的放纵，比如洗钱、传销等等。

02

越来越多比特币ATM机被用于洗钱

国家相关部门的管制，是意料之内，也是在情理之中。

据公开资料显示，今年第一季度，有14.7万个“黑”比特币流入交易所后洗白，且有越来越多的比特币ATM机被用于洗钱。

根据美国司法部的7月份的新闻稿，加利福尼亚居民Kais Mohammad（也被称为Superman29）已同意承认他经营了一家无牌比特币ATM网络的联邦指控。

具体来说，即他亲自从客户那里收取法币并使用比特币ATM机洗钱。在认罪协议中，他承认近5年的时间内洗钱1500万美元至2500万美元，其中包括来自犯罪活动的资金。

假如按照他承认的最小金额来计算，折合成人民币精略计算也有1亿多元。这个金额是很多普通老百姓无法想象出来的数字，很多人一生赚取的资产可能到不了个零头。何况说有易说无难，我们不能进行穷尽的统计。 (责任编辑：admin1)