在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和洗钱工具。

就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和洗钱的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。

发生了什么？

美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和洗钱的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。

根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：

al-Qaeda（基地组织）

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。

案件的背景是什么？

此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和洗钱的情况。

在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。

美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上洗钱，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。

除了通过数字货币募资和洗钱以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行诈骗活动募集资金。

美国司法部披露了什么？

除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。  (责任编辑：admin)