最近针对印度最大交易所wazi - x的执法行动，让我们得以一窥印度监管机构最终可能如何对待加密货币。

　　对于加密货币来说，6月是一个戏剧性的月份——不仅在价格波动方面，而且在监管方面。虽然我们看到了一些好消息，比如萨尔瓦多宣布比特币成为法定货币，但中国等国的监管打击让市场变得悲观。更安静的是，印度相对外界震动的监管发展相对来说被忽视了。

　　过去几个月，印度政府在这方面采取了一些积极的监管措施。今年3月，财政部长否认了全面禁止“排除所有选项”的可能性，并概述了政府对该国加密货币采取“校准”方法的计划。她接着强调了区块链和加密货币实验的必要性。

　　后来，企业事务部(MCA)宣布，公司必须在本财年申报其加密货币投资——一些人认为这是迈向监管的一步，甚至暗示了即将出台的税收法规的可能性。所有这些发展都导致了印度加密行业的一次大繁荣。最近的一份Chainalysis报告显示，本季度印度的加密货币投资从2亿美元增加到400亿美元，增长了19900%。

　　另一方面，印度加密交易所的银行业务受到了限制。印度储备银行(RBI)行长澄清称，印度储备银行对加密货币的立场没有改变。在那之后，印度金融犯罪调查机构执法局(ED)向WazirX(印度最大的加密货币交易所)发布了一份示因通知，称其为洗钱提供了便利。与此同时，全球监管机构对wazi - x的母公司币安(Binance)采取了行动。由于监管压力，币安公司不得不停止在安大略省和英国的业务。

　　WazirX被指控在价值279.074亿卢比(约合3.74亿美元)的加密货币交易上违反了印度外汇管理法(FEMA)。据ED称，大约5.7亿卢比(约760万美元)被中国的一个非法在线博彩应用程序洗钱，该应用程序将卢比存款转换为tether稳定币，然后根据从国外收到的指令将资金转移到币安钱包。ED还指控WazirX违反了针对海外交易的基本客户知情/反洗钱(KYC/AML)规则。

　　该案件可能会对印度法律规定的加密货币处理产生影响。这很重要，因为除了2019年的《虚拟货币报告》(Report on Virtual Currencies)认为加密货币在印度没有任何地位外，印度政府没有就其如何看待虚拟货币的性质发表任何声明。除了一篇未经证实的新闻报道称，加密货币可能被视为一种资产(已被这一判决取代)，没有迹象表明政府是否将这些资产视为货币、商品或其他形式。然而，两个重要的公共文档现在在功能上将加密货币等同于货币。

　　最近的ED通告包含了一个明显无害的句子，但大多数观察家都没有注意到。根据《外汇管理法》(FEMA)，加密货币实际上“类似于金钱”或货币。 (责任编辑：admin)