当比特币和其他加密货币开始在全球范围内崭露头角时，普遍的看法是它被坏人利用了。 数字货币的名声是它们是逃税、洗钱和其他邪恶活动的首选工具。 尽管如此，多年来，比特币及其伙伴通过建立一个可以作为数字革命门户的行业，设法摆脱了这种刻板印象。

　　虽然加密货币空间成功地改变了这种流行观点，但它仍然被用于非法活动。 值得注意的是，这经常被一些监管机构引用为阻止加密货币的主要原因之一。

　　话虽如此，必须指出的是，活动有所减少。 这是因为有几个平台正在执行程序以遏制此类活动或使它们变得更加困难。

　　这反过来又导致不良行为者寻找新的和非常规的方式来开展业务。 城镇的新趋势是使用嵌套交易所。

　　捉迷藏的骗局

　　如果你想知道什么是嵌套交易所，那么一个简单的答案是，它是一个类似于 Apple Pay/GooglePay 的平台，只是以非法方式。 这些交易所的运营依赖于其主机交易所——类似于银行在 ApplePay 方面所扮演的角色。

　　他们是如何做到这些的？ 首先，他们在币安等主要平台上开设账户 [host exchange]. 如果客户想将一种加密货币换成另一种加密货币，那么他们将获得所需的资金并在主机交易所进行交易。 在此之后，他们会将交易所的加密货币提供给客户，同时保留佣金。

　　整个过程允许嵌套交易所享受像币安这样的大型平台提供的流动性和低廉的交易费用。

　　这些交易所的卖点是最少或不知道你的客户 [KYC]/ 反洗钱 [AML] 程序。 吸引不法分子寻找平台来交易因勒索软件或其他非法活动而获得的加密货币的完美方法。

　　 潜伏在背景中的危险

　　使这些交易变得更加危险的原因是，它们可能会成功地成为合法可信的加密货币服务。 这导致一些人面临可能会失去所有投资的情况。

　　就在今年，一个嵌套的交易所因充当犯罪分子的门户而受到关注。 今年 10 月，美国财政部首次批准了一家加密货币交易所。

　　有问题的交易所是俄罗斯的场外交易平台——Suex。 这个特定的交易所有超过 40% 的交易与非法行为者有关，其中资金与至少八次勒索软件攻击有关。

　　值得注意的是，这项制裁产生了区块链反应，导致另一家交易所——Chatex 倒闭。 这一行动导致该平台的客户被抛在脑后。 与美国财政部正在进行的法律事务导致该交易所无法转移资金。 更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP 。

　　这突出表明，交易者和投资者绝对有必要确定他们用来存储或交易加密货币的平台。 虽然对于那些重视隐私的人来说，几乎没有 KYC/AML 程序看起来很诱人，但应该注意的是，这是一把双刃剑。 (责任编辑：admin)