客户总是面临失去他们拥有的一切的风险，或者面临巨大的障碍来声称他们拥有。 在最坏的情况下，他们的账户可能会与非法行为者的账户相关联，从而引起监管机构对他们的关注。

　　 不要相信，只需验证

　　可以部署多种方法来检查你关联的交易所是否是真实的。 其中最简单的是检查他们的 KYC/AML 流程。 完成 KYC/AML 程序通常需要数小时到数天的时间。

　　如果交易所允许你在开设账户后立即处理大量资金，请仔细检查。 嵌套交易所还为其客户提供无上限的高级交易功能，这是另一个需要验证过程的危险信号。

　　检查它是否是嵌套平台的另一种方法是在区块链浏览器上查找资金的来源。 如果资金与大型交易所钱包地址相关联——通常标记在浏览器上——那么它绝对是一个嵌套的交易所。

　　避免嵌套交易所的最佳方法是与空间中的已知交易所相关联。

　　 树立榜样是最好的影响方式

　　虽然这种方法还处于起步阶段，但一些加密货币平台已经开始注意它。 而且，在这一举措的最前沿是币安，它是世界上最大的加密货币交易所之一。

　　该平台甚至在没有发现任何曙光之前就一直在解决这个问题，这表明它总是领先一步。

　　该交易所在一篇博客文章中说，“作为行业领导者，我们有责任打击不良行为者并保护加密货币生态系统。”

　　加密货币平台已经引入了几个过程，以检测和防止与嵌套交易所的关联。 币安执行此操作的方法之一是进行定期审计检查，其中包括风险评分和资金流向分析。

　　为了使这个过程防弹，该交易所还与 TRM Labs 合作。 TRM 实验室是该领域最著名的加密货币合规和风险管理平台之一。 币安通过在其平台上实施 TRM Labs Chain Analyzer 来挖矿其潜力。 分析器帮助交易所识别与其平台相关的嵌套服务。

　　该交易所还决定向前迈出一步，努力遏制加密货币领域发生的非法活动。 它通过对嵌套交易所保持零容忍并将其活动通知监管机构同时对它们及其相关地址进行平台化来实现这一点。