通常，制裁的方式是，政府列出一份必须避开的个人和公司名单，与这些被禁实体做生意的人将被处以巨额罚款。但是，反洗钱和制裁合规方面的权威人士萨拉•贝丝•菲利克斯(Sarah BETH Felix)解释说，制裁的效果只有在KYC(了解你的客户)符合入职要求时才有效。

　　菲利克斯表示:“这取决于制裁的严格程度，然后会影响数据，进而影响制裁是否真的有效。”“对于潜在的资金流来说，这是不可知论的，无论它是加密的、法定的、电汇的、通过支付账户的——所有这些都是基于公司、个人的所有权所捕获和验证的基础数据，以及诸如此类的东西。”

　　普京的战略包括从美国国债和美元转向多元化，培育一种主要基于欧元和黄金的新型债务结构。普京的战争基金包括6300亿美元的外汇储备，这是一种金融盾牌，旨在减轻全面制裁的影响。

　　俄罗斯潜在的金融基本面也有助于吸收冲击。美国全国广播公司财经频道曾报道，俄罗斯的债务与gdp之比仅为18%，经常账户盈余，而且油价飙升至每桶113美元(十多年来的最高水平)，这无疑是一件好事。到目前为止，白宫一直没有制裁俄罗斯的石油销售。

　　此外，专家告诉CNBC，俄罗斯人已经为这种打击做好了数月的准备。

　　Chainalysis北美公共政策主管萨勒曼•巴纳伊(Salman Banaei)表示:“俄罗斯精英和金融当局为制裁做准备已经有一段时间了。”Chainalysis专门跟踪区块链网络上的活动。

　　菲利克斯表示，任何资金转移都可能发生在俄罗斯入侵之前。

　　菲利克斯说:“我认为，已经有数十亿美元通过这些俄罗斯企业和个人在世界各地拥有的挂名公司和空壳公司进行了转移，无论是加密货币还是普通的银行对银行电汇。”

　　Banaei同意，在这一点上，指定人员不太可能选择移动大量加密货币。相反，巴纳伊表示，如果加密货币被用来逃避制裁，它可能会在过去几个月缓慢发生。

　　菲利克斯说:“最后，我们所面临的巨大差距是，不只是在美国，全世界都不清楚谁拥有哪些公司。”

　　反正比特币也不管用

　　即使俄罗斯想利用加密技术逃避制裁，其经济规模太大，加密市场太小，任何大型交易都可能被标记出来。

　　Fanusie表示:与银行业的情况相比，加密市场的规模很小。

　　美国对俄罗斯一些最重要的国有企业实施了新的债务和股权限制，这些企业的资产估计接近1.4万亿美元。这些实体将无法通过美国市场筹集资金，而美国市场是关键的资金来源。加密货币的总市值约为1.9万亿美元。

　　加密货币的交易也很清淡，这意味着很难购买大量的比特币等数字代币。在全球最大的加密货币交易所BINANCE上，比特币和卢布的单笔交易最高可达25万美元，而比特币和美元的单笔交易最高可达260万美元。 (责任编辑：admin)