德尔斯顿告诉美国全国广播公司财经频道，俄罗斯政府需要进行的交易规模将是俄罗斯公民个人目前可能正在做的事情的数倍。这不仅会因为流动性的限制而变得困难，而且还会给整个交易敲响警钟。

　　德尔斯顿说:“在区块链上，交易的规模可以立即获得，非常大规模的交易对任何关注的人来说都非常明显。”他补充说，加密货币并不像人们经常说的那样是匿名的堡垒。

　　虽然加密技术的优点是不涉及银行之间的电汇(银行之间的电汇受到严格监管，以确保遵守制裁)，但每笔转账都被记录在一个公开的、永久的、不可变的区块链分类帐上，可以在纳秒内进行跟踪。

　　“如果我的手你5美元,你永远不能跟踪我,,如果我转移你的钱在我的钱包,,总是回我的钱包ID,如果我通过受监管的交易所,有我所有的CIP(客户识别程序)信息,”费利克斯解释道。

　　Chainalysis的巴纳伊告诉美国全国广播公司财经频道(CNBC)，加密货币市场的一条线索可以在数小时内发现一个涉及勒索软件欺诈和洗钱的钱包地址网络，而与传统银行电汇相关的类似线索可能需要几个月的时间才能达到对犯罪网络及其洗钱活动的类似程度。

　　虽然有像monero、DASH和zcash这样的隐私代币，它们内置了额外的匿名性，但它们往往不像其他代币那样具有流动性，因为许多受监管的交易所出于监管方面的考虑，选择不将它们上市。

　　还有一个问题是，一旦你手中有了加密货币，该做什么。

　　“很难用加密货币购买东西，尤其是大宗商品，”德尔斯顿告诉CNBC。他说，据他所知，没有任何大型电子公司、食品出口商或零部件制造商接受加密货币作为支付方式，他指出，“像俄罗斯这样的国家将需要加密货币，因为它不自己生产。”

　　Fanusie表示，尽管以往加密交易所遵守全球制裁制度的情况并不好，但随着这些平台加强了内部合规团队，这一情况实际上正在变得更好。

　　联邦检察官也在加大对加密货币监管职责的力度。今年2月，美国司法部公布了一个新的加密货币执法团队。

　　那么数字卢布呢？

　　虽然很多人都在关注比特币在帮助逃避制裁方面的潜力，但对Fanusie来说，更大的问题是，被制裁的参与者对央行数字货币(cbdc)做了什么。

　　俄罗斯央行在2020年10月发布了一份“数字卢布”的咨询文件，央行行长埃尔韦拉·纳比乌利纳表示，俄罗斯计划在今年推出原型并进行试点。

　　数字卢布将是俄罗斯国家货币的虚拟版本，类似于中国的数字人民币，将由俄罗斯银行集中控制，并使用某种形式的分布式账本技术。

　　最初宣布这一消息时，莫斯科的一家报纸援引官员的话称，数字卢布既能减少对美元的依赖，也能减轻受到制裁的风险。 (责任编辑：admin)