据报道，上周，数以千计的银行账户属于中国过度的柜台cryptocurrency贸易商最近冻结执法。警方声称，这是对非法活动（例如洗钱）进行更广泛调查的一部分。报告指出，这些调查专门针对使用稳定币系绳（USDT）的场外交易。

据龙门首都日本公司负责人王尼（Sonny Wang）称，这只是中国警察日常活动的一部分。

王说，中国警方的目标是一个代理机构，该机构代表洗钱集团购买USDT。有些人通过平台参加了此活动，但对购买USDT的目的一无所知。其他人显然是作为兼职工作贡献的。

据称，这样的平台使罪犯可以将他们的脏钱分成小块，而要支付少量费用。

不论办公室有多小，中国的执法部门都有权自行决定关闭各个银行帐户。王说：“因此，您必须了解，在中国您的帐户可以随时被冻结。”

“这使许多人感到惊讶，并成为一个巨大的新闻。但是对于中国的场外交易者而言，这并不罕见，而且经常发生。只是太多的人冻结了他们的账户”

一旦中国警方确定个人没有做错任何事，许多账户持有人便看到了归还其资金的途径。

明确的认可？

由于冻结了4000个帐户，持有人询问中国的四大银行（中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和中国银行）是否能够购买加密货币。Wang解释说，他们的回答可以看作是对在适当的OTC市场进行加密交易的认可。

“只要资金来源没有问题并且使用了正确的途径，他们就不会冻结他们的帐户。”

Wang认为这是积极的回应，因为它赞同在中国“灰色地带”地区进行的加密交易。

2017年9月，中国政府禁止在中国交易所进行加密货币交易。从那时起，中国交易者继续使用场外交易市场买卖加密货币。

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