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银行如何识别涉及加密货币的洗钱活动？(2)

时间:2021-04-08 11:40来源:未知 作者:admin 点击: 次
可以确定与转入和转出交易相关的风险--包括高价值支付、涉及多种数字资产和/或账户的转账，以及看似没有逻辑的业务解释的交易。通过将实体在特定时

可以确定与转入和转出交易相关的风险--包括高价值支付、涉及多种数字资产和/或账户的转账，以及看似没有逻辑的业务解释的交易。通过将实体在特定时间内频繁转移的情报拼凑在一起，也可以收集到更清晰的画面。

(责任编辑：admin)
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