但这并不代表中心化交易所就不会发生洗币行为，相反，中心化交易所可能仍是最大的洗币来源。毕竟，总会有人为了利益铤而走险。

早前，Mt.Gox 破产之后，有机构通过链上数据查明，有41 万枚都流向了一个名为 BTC-e 的交易所，且在转移过程中，有一个昵称为“WME”的用户多次承担“中间商”的角色为其提供便利。

此后在2017年，被认为是 BTC-e 的经营者的俄罗斯人 Alexander Vinnik 在希腊被逮捕，后经种种调查也坐实了Vinnik 的“WME”身份。

2012 年，老牌交易所 Bitcoinica 遭遇黑客攻击损失10万枚比特币，洗币的过程中，同样也出现了Vinnik 的身影。

Vinnik以交易所老板的身份，连接了犯罪分子与交易所，相关事件也成为了中心化洗钱的典型案例。

即便放在传统金融体系中，中心化机构参与洗钱也屡见不鲜。

近日，据欧联社综合报道，美国财政部金融执法机关金融刑事执法网(FinCEN)披露，世界首屈一指的大型金融机构摩根大通、汇丰、渣打等5大银行，因涉嫌帮助犯罪集团洗钱，目前全球88个国家和108个国际媒体正在参与此项调查。

中心化机构参与洗钱行为，或成为一大难题，屡禁不止，值得重视！

3 场外交易成重灾区

绕过中心化机构的制裁与封锁，直接进行场外交易参与洗币正成为一种趋势。

据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，仅 2020 年上半年，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址，共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产，合计 14.7 万个 BTC，折合近16亿美元。

这也使得行业接连出现“冻卡潮”，大量 OTC 商家苦不堪言，由于加密货币的特殊属性，OTC 交易区成为了电信诈骗和资金盘用以洗钱的重灾区。

对此，中心化交易所也纷纷采取风控措施、冻结相关账户，尽可能的减少赃款的流入，以保证用户的资金安全。

一事故主角

在交易所内部，即便是存在OTC交易，但始终包围在一个中心化的机构之下，赃款资金量级大的黑客或诈骗团体则会选择更加纯粹的OTC交易，靠第三人来完成最终的交易。

因为是赃款，出售者会以低于市场一定比例价格的方式来进一步寻求购买者，而因利益催生的购买者则会经过一系列的专业操作，将这些币种洗白，利用前后价格差额从中获益。

此前，有消息爆出，6月底，场外加密货币借贷平台RenrenBit（人人比特）的负责人赵东已被当地警方拘留，当时行业猜测与OTC交易相关，涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。

而后，8月最新进展显示，涉案原因不是OTC而是涉嫌协助资金外逃，违反外汇管制。不过，这也为场外交易敲响了警钟。 (责任编辑：admin)