4 专业工具与币种成争议

在交易所和场外交易不过是变现的最后一步，对于专业的黑客和团体来说，最重要的前戏在于如何提前在可追溯的区块链网络中实现“销声匿迹”。

“链上发起的资产可通过资金打散、多账号转移、混币服务机构、去中心化交易所、中心化倒卖机构、DeFi 等不同的通道找到“出口”，这些中间环节犹如“黑盒子”，让资?流向变得错综复杂且难以追踪。”PeckShield 安全团队此前表示。

以“混币器”为例，其是一种通过混币来隐藏交易路径，从而隐蔽参与者身份的服务。

目前大部分人使用的混币器都是非托管式的、基于 CoinJoin 协议的非托管式解决方案。它构建一种交易，让数百个交易发起者（地址），同时向数百个交易接受者（地址），转一定数额比特币。

这样可以实现通过阻断转账地址之间强联系的方式来达到隐藏身份的最终目的。同时，他们利用诸如Wasabi 钱包和 Samourai 钱包等在内混币器服务商来实现这一复杂操作。

图片来源：PeckShield

即便有分析称，大部分使用“混币交易”的用户，主要是出于隐私考虑。但是这还是引来了监管的注意。

2019年初，做中心化混币业务的BestMinxer因涉嫌洗钱，被执法部门关闭；2020年2月，美国克利佛兰警方因涉嫌办理洗钱业务罪名逮捕了运营中心化托管混币器 Helix 的负责人。

同时，主打匿名属性的“匿名币”同样争议颇多，其典型的代表有门罗币XMR、DASH、Zcash等。

相较于比特币地址的可追溯性，这类加密货币利用各种技术与协议实现了更好的隐匿效果。也因如此，匿名币赛道也一直是行业关注的重点，部分匿名币市值也高居不下，门罗币XMR排行15，DASH排行27。

近些年，门罗币XMR更是因其卓越的匿名性，挤掉比特币成为了新一代的“暗网币王”。

不过，这同样招来了监管的注意。迫于当地监管压力，OKEx韩国站在去年10月下架了5种匿名币，其中包括门罗币（XMR）、达世币（DASH）、大零币（ZEC）等。

如何协调监管与隐私，成为了一个日益显著的问题！

5 结语

受制于这波DeFi 热潮的发展，DeFi 总锁仓量已超百亿美元，流动性也今非昔比，一方面为开放式金融的未来打下了更加坚实的基础，另一方面也间接的为犯罪行为提供了便捷。

此次黑客行为只是大环境下的一个小的缩影，诸多洗币方式仍让行业与监管措手不及。去中心化并不意味着可以为所欲为，我们需要一个折中的方案来解决问题而不能仅仅依靠行业自律。

在一定程度讲，区块链比起传统金融更能解决现实问题。如今其发展不过半场，留给行业的时间还很长，未来坎坷而光明！ (责任编辑：admin)