“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行，不是拿一些“热带水果”就能支付得起的，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。”

据路透社消息，本周四，美国司法部以及美国商品期货委员会（CFTC）联手对加密交易所 BitMEX 提起诉讼。

司法部认为 BitMEX 违法了美国反洗钱法，并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了 CTO Samuel Reed；CFTC 计划提起民事诉讼，终止 BitMEX 在美的商品衍生品业务，并要求其对客户进行赔偿等。

该案目前已被美国纽约南区联邦地区法院受理。

受此影响，今天凌晨加密市场短时下跌。BTC 一度跌至 10450 美元，两小时下跌 3%，目前已重新反弹至 10600 美元上方。

同时，Arcane Research 数据显示，过去几个小时，BitMEX 平台 XBTUSD 永续合约未平仓合约（OI）总量骤降 11%，比特币合约未平仓头寸一度跌至 61869 BTC（按当前价格计算约合），创下年度低点。

司法部与CFTC联手起诉

根据司法部的公告，BitMEX 创始人 Arthur Hayes、联合创世人 Benjamin Delo 以及 Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。目前，Samuel Reed 已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。

具体而言，四名被告无视履行 KYC 要求的反洗钱计划的义务，因为 BitMEX 为美国客户提供服务，因此他们有必要知晓这些义务，但它们却没有这样做。

检察官 Audrey Strauss 说，BitMEX 最终使自己成为洗钱和违反制裁的“工具”——为加密黑客以及来自伊朗的客户交易大开方便之门。

（注：在司法部看来，伊朗已经被美国制裁，BitMEX 此举相当于直接站在美国对立面）

根据路透社报道，此前 BitMEX 为了躲避美国监管，将公司主体转入监管不怎么严格的塞舌尔；并且，而且 Arthur Hayes 曾经吹牛说，行贿塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”，比贿赂美国官员要少。

联邦调查局（FBI）助理局长 William Sweeney 在一份声明中说：“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行，不是拿一些“热带水果”就能支付得起的，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。” (责任编辑：admin)