路透社分析说，如果刑事罪名成立，每项罪名最高可判5年监禁。

除了刑事指控，BitMEX 也将被 CFTX 提起民事诉讼。

根据所附的一份法律文件，CFTC 指控 BitMEX 在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的 KYC 规则等罪名。

据报道，至少自 2019 年 7 月以来，BitMEX 就一直在接受CFTC的调查。今年 4 月，BitMEX 实施了强制性 KYC。

CFTC 在一份新闻稿中称，BitMEX 在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约 110 亿美元的比特币存款，并收取了超过 10 亿美元的费用。

“BitMEX 标榜自己是世界上最大的加密货币衍生品平台，每天的交易额高达数十亿美元。该公司的交易量和盈利能力，很大程度上来自其对美国市场和客户的广泛接触。然而，BitMEX 从未以任何身份在 CFTC 注册，也没有遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。”

CFTC 正在寻求一项永久性禁令，禁止 BitMEX 从事"涉及商品权益、为买卖商品权益筹集资金“的活动，并禁止其向 CFTC 申请注册的任何交易。

CFTC 还希望 BitMEX 达成如下目标：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的“所有合同和协议”违反了法律，则撤销这些合同和协议。

CFTC 委员 Brian Quintenz 在一份声明中表示：“我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决，以及通过追究那些故意无视法律的人的责任，它将给这个市场带来有益的影响。”

BitMEX的回应

针对司法部以及 CFTC 的联手打压，BitMEX 方面表示将对上述指控进行抗争。

“我们强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定，并打算积极为这些指控辩护。从成立之初，我们一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导原则。“

Gregory Dwyer 的辩护律师则向 CoinDesk 表示，BitMEX 完全遵守了CFTC的调查，"甚至从未被邀请到曼哈顿的联邦检察官办公室与检察官交谈。"

对普通用户而言，最关心的莫过于 BitMEX 资金是否会因为诉讼而被冻结，进而影响提币。

“BitMEX 保险库里有价值约 20 亿美元的比特币（约 19.3 万枚 BTC)。我们将在美东时间 10 月2 日上午 9 点（北京时间晚上 9 点）知道其资金是否被冻结。“Coin Metrics 联合创始人 Nic Carter 发推称。 (责任编辑：admin)