在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知，交易量也可以作假。

其中一个惯用伎俩是通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。2019年9月，市场流动性与场外交易提供商Alameda Research公布的真实交易量监控数据显示，虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。

以交易平台Coinbene为例，Coinbene的SPV（每日人均成交量）高达59.95比特币/人，按均价折合为120万美元/人，远高于其他交易平台，因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。另外，交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex存在虚假交易嫌疑。

目前全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易，投资者可向平台借币，利用杠杆将现有虚拟货币数量放大几十倍、上百倍后进行更大的交易投资，以小博大。交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式引诱投资者参与杠杆交易，然而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善，个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。

更有甚者，某些交易平台会采取不当手段使交易平台、客户端APP出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作。客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下，面对价格的巨幅波动，由于系统宕机无法选择止损或补仓，只能被迫爆仓，最终损失惨重，甚至血本无归。而平台却达到了侵占用户财产的目的。

据监测发现，2020年三大交易平台宕机事件频繁：

交易平台Huobi自2020年1月8日至2020年12月18日期间，共发生系统宕机6次，其中2次为正常维护，4次为突发故障宕机事件；

交易平台OKEx自2020年3月12日至2020年7月3日期间，共发生系统宕机4次，其中2次为正常维护，2次为突发故障宕机事件；

交易平台Binance自2020年2月29日至2020年12月25日期间，共发生宕机11次，其中2次为正常维护，9次为突发故障宕机事件。

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比特币分布愈发集中

庄家借机控盘、操纵市场

随着比特币市场的发展，拥有大额比特币地址（超过1000枚比特币的地址）的数量逐年增加。相关监测显示，截至2020年末，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%；其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44%。 (责任编辑：admin)