根据比特币统计网站BitcoinTreasures的资料所示，2020年10月，拥有比特币最多的前11家巨鲸公司（所持有的比特币数量超过比特币总量的0.001%）占市场流通的总比特币数量的2.82%。截至2020年12月底，巨鲸公司数量猛增至28家，占总比特币数量的比例也跃升至5.5%。这说明2020年9月后比特币价格急升与巨鲸公司数量攀升呈现正相关关系。

传销诱骗、舆论造势等是虚拟货币庄家操纵市场的惯用手段。与传统金融市场相同，虚拟货币市场也充斥着诸多虚假的利好利空消息，且由于缺乏监管，情况愈发严重。某些平台利用虚假消息影响市场情绪，拉高或导致市场价格急速下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。此外，也有部分交易平台泄露内部消息，使内部人员非法获利。

2017年，泰达公司发行USDT币，宣称与美元挂钩，并遵守1：1的准备金，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。区块链研究公司CoinMetrics数据显示，截至2020年第三季度，USDT仍以80%的市场份额占据稳定币市场的主导地位，目前市值已超过150亿美元。

2018年，学术论文《比特币是否真的和泰达无关？》认为泰达币为了操纵比特币价格，在其下跌时，使用同一巨额账户，通过捏造虚假需求、大量增发以大幅抬高比特币价格。另外，USDT并没有充足的1：1美元储备，每个月末为了应付审计，掩盖漏洞，泰达币卖掉比特币换成美元，且所有操作都来源于同一巨额账户。此后，五名虚拟货币交易员控告泰达币虚假造市、操纵市场，诉讼指控交易平台Bitfinex与泰达公司合谋操纵比特币市场。

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借虚拟货币搞金融诈骗：

虚假项目、庞氏骗局屡见不鲜

记者注意到，某些“空气币”项目上线就破发90%，不到一个月即归零，六个星期卷走超亿元人民币，给投资人造成巨大损失。

专家指出，虚拟货币交易平台常使用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据短时间内产生虚假涨幅，以吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让投资者资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。

另外，交易平台在未经客户许可下擅自挪用用户资金的案例也时有发生，给客户造成了重大经济损失 (责任编辑：admin)