据 CoinHolmes 反欺诈专家介绍，此前，有很多虚拟货币交易平台的反洗钱风控系统较宽松，比如可能只知道对方是北京的一个实名账号、绑定一个支付宝账号，连接一张工商银行卡，但并不知道它是用于跑分、洗钱等灰色产业。卖家卖虚拟货币的目的是把资金洗白，但对于买家来说，只是觉得这是炒币，因此整顿的关键点就在于虚拟货币交易平台加强反洗钱力度。

监管力度的加强，倒逼洗钱者开始转向虚拟货币 OTC  场外交易，一般情况下，卖家提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，OTC 商家一般不会过问买家的资金来源、身份信息，而且没有金额上限限制。

但这种陌生人之间的点对点交易也会带来潜在的风险，CoinHolmes 就发现我国香港地区在近期发生多起虚拟货币场外交易劫案，在内地地区出现过洗钱平台卷款跑路的情况。

“从矿工手中购买比特币密钥是现在市面上比较新的一种洗钱方式。一般来说，矿工通过挖矿所得的 区块奖励背景干净，很少有人会联想到这个区块奖励易主后会用它来洗钱，这笔交易明面上看起来就跟常规交易一样。再者，如果这个区块不是被矿池挖出来的，而是被个人矿工挖出，这个矿工可能在境外，也会给相关执法机构办案造成很大困难。” CoinHolmes 反欺诈专家解释道。

值得注意的是，在陈某某洗钱案件中，上海市人民检察院向中国人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险，建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。此次案件为向国际社会输出中国在虚拟货币洗钱上的经验具有借鉴意义，即无论通过传统的还是新型的虚拟货币等手段进行洗钱，但凡上游犯罪查证属实，即使尚未依法裁判，或者依法不追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定和起诉。