被 FBI 和 SEC 采用的 Chainalysis

乔纳森·莱文敢在听证会上做出这番陈述，源自于 Chainalysis 多年来的技术积累与强大的客户案例——这家位于纽约的加密货币追踪及区块链分析公司，在门头沟交易所比特币被盗的同一年成立——发展到今天，Chainalysis 已为 60 多个国家或地区的 400 多个政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司等提供数据、软件、服务和研究。

作为最全面的加密货币调查和交易监控解决方案服务商之一，Chainalysis 目前的业务主要有四类产品，其分别是：

• Chainalysis KYT （Know Your Transaction）：一款自动化的加密货币交易监测软件。可以实时识别高风险的交易并提示预警，并整合了案例管理和深度追踪功能。

• Chainalysis Reactor：追踪区块链上资金流动的调查软件。通过地址标签，将区块链上的活动与现实世界联合起来，助力对犯罪活动的追踪和调查。

• Chainalysis Kryptos：针对机构和加密货币行业服务商提供的行业分析软件。为机构用户提供加密货币业务的完整档案，协助金融机构分析加密货币的监管风险并建立风险评估模型。

• Chainalysis Data：定制化的区块链数据需求服务。Chainalysis 现已掌握超过 2000 家服务商的数亿个地址标签，涉及的资金金额达到万亿美元。并且它每周更新超过 100 家服务商相关诈骗、暗网以及潜在问题地址的数据。

这些功能当中，Reactor 非常强大。它不仅可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录，还能标记与非法活动相关的加密货币地址。除此之外，Chainalysis 也为金融机构、加密货币业务、政府部门等各类客户提供深度的定制化咨询和服务，和为调查取证方、合规方、分析师、监管者提供相关培训等。

Chainalysis 依托核心产品，为加密货币活动提供数据洞察，获得包括美国执法部、美国税务局、移民局、FBI、SEC 等美国政府及行业的青睐，有效地防范、打击了链上金融犯罪。该公司发展迅猛，受到多家实力雄厚资本的青睐，在刚刚过去的上周五（3 月 26 日），Chainalysis 宣布已完成 1 亿美元的 D 轮融资，这使得其估值翻了一番，超过 20 亿美元。

欧科云链链上天眼– 中国版 Chainalysis

在区块链技术飞速发展的同时，我们也需要一个中国版的 Chainalysis，来有效打击数字资产领域的违法犯罪行为，为维护国家金融安全提供坚实的技术基础，而与 Chainalysis 定位一致且同样具备雄厚实力的区块链大数据追踪和分析公司欧科云链，就是这一行业的佼佼者。 (责任编辑：admin)